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　　国联民生证券股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 15 日以书面方式发出通知，经全体董事同意后，于 2025 年 12 月 15 日在无锡总部以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：执行董事葛小波先生、董事杨振兴先生、独立董事高伟先生、独立董事徐慧敏女士以通讯方式出席）。会议由全体董事推举董事顾伟先生主持，公司相关高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《国联民生证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《国联民生证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。同意公司第六届董事会专门委员会组成人员如下：1、风险控制委员会：顾伟先生、葛小波先生、周卫平先生、郭春明先生及陈兴君先生，顾伟先生为主任委员；2、审计委员会：郭春明先生、高伟先生及徐慧敏女士，郭春明先生为主任委员；3、薪酬及提名委员会：高伟先生、顾伟先生及徐慧敏女士，高伟先生为主任委员；4、战略与 ESG 委员会：顾伟先生、葛小波先生、周卫平先生、吴卫华先生及徐慧敏女士，顾伟先生为主任委员。上述委员简历详见公司于 2025 年 10 月 31 日披露的《国联民生证券股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2025-064 号）、2025 年12 月 13 日披露的《国联民生证券股份有限公司关于选举职工董事的公告》（公告编号：2025-074 号）。

　　逐项表决结果均为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，各子议案均获通过。同意聘任葛小波先生担任公司总裁，聘任王捷先生担任公司董事会秘书，聘任江志强先生担任公司首席风险官，聘任戴洁春先生担任公司合规总监。葛小波先生、王捷先生、江志强先生及戴洁春先生（简历详见附件）的任期与公司第六届董事会任期一致。公司董事会薪酬及提名委员会对葛小波先生、王捷先生、江志强先生及戴洁春先生的任职资格进行了审查，认为上述人员符合《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关法律法规规定的证券公司高级管理人员任职条件，不存在不得担任证券公司高级管理人员的情形，建议聘任上述高级管理人员。除本公告已披露信息外，葛小波先生、王捷先生、江志强先生及戴洁春先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

　　逐项表决结果均为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，各子议案均获通过。同意聘任汪锦岭先生、熊雷鸣先生担任公司执行副总裁，聘任郑亮先生、王卫先生、尹磊先生、李钦先生、任凯锋先生、胡又文先生、徐春先生、杨海先生担任公司副总裁，聘任吴哲锐先生担任公司首席信息官，聘任尹磊先生兼任公司财务负责人。汪锦岭先生、熊雷鸣先生、郑亮先生、王卫先生、尹磊先生、李钦先生、任凯锋先生、胡又文先生、徐春先生、杨海先生及吴哲锐先生（简历详见附件）的任期与公司第六届董事会任期一致。公司董事会薪酬及提名委员会对汪锦岭先生、熊雷鸣先生、郑亮先生、王卫先生、尹磊先生、李钦先生、任凯锋先生、胡又文先生、徐春先生、杨海先生及吴哲锐先生的任职资格进行了审查，公司董事会审计委员会对尹磊先生的任职资格进行了审查，认为上述人员符合《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关法律法规规定的证券公司高级管理人员任职条件，不存在不得担任证券公司高级管理人员的情形，建议聘任上述高级管理人员。除本公告已披露信息外，汪锦岭先生、熊雷鸣先生、郑亮先生、王卫先生、尹磊先生、李钦先生、任凯锋先生、胡又文先生、徐春先生、杨海先生及吴哲锐先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

　　1、葛小波先生简历葛小波先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。现任本公司党委副书记、执行董事、总裁，兼任国联证券资产管理有限公司董事长；国联证券（香港）有限公司董事长；国联基金管理有限公司董事等职务。曾任中信证券股份有限公司投资银行部经理、高级经理，保荐代表人，A 股上市办公室副主任，风险控制部副总经理和执行总经理，交易与衍生产品业务部、计划财务部、风险管理部、海外业务及固定收益业务行政负责人，执行委员会委员、财务负责人、首席风险官；中海基金管理有限公司董事；国联通宝资本投资有限责任公司董事长；国联民生证券承销保荐有限公司董事长等职务。除参加公司 H 股员工持股计划外，葛小波先生未直接持有公司股票。

　　9、任凯锋先生简历任凯锋先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士。现任本公司副总裁，兼任民生证券投资有限公司董事长；无锡国联创新投资有限公司董事长等职务。曾任江苏省启东市计划和经济委员会主任助理（挂职）；香港理工大学应用物理系访问学者；浦东新区发展和改革委员会经济体制改革处主任科员（委团委书记）；浦东新区金融服务局办公室主任科员（局团总支书记）、经济社会发展服务处（上市公司服务处）副处长；上海陆家嘴金融贸易区管理委员会金融和航运服务处副处长、处长；上海陆家嘴金融城发展局金融和航运部总监；中国（上海）自由贸易试验区管理委员会陆家嘴管理局副局长、党组成员；上海昊海生物科技股份有限公司首席投资官；陆家嘴金融城发展基金会副理事长、理事长；民生股权投资基金管理有限公司董事长、总裁；民生证券股份有限公司执行委员会委员、副总裁等职务。任凯锋先生持有公司股东共青城民隆投资合伙企业（有限合伙）1.00% 份额，未直接持有公司股票。