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　　中国神华能源股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2025年8月29日召开，审议通过多项议案。会议通过了《中国神华2024年度内控体系工作报告》《2025年半年度财务报告》《2025年半年度报告》及关于国家能源集团财务有限公司的风险持续评估报告。董事会批准修订董事会各专门委员会议事规则，包括审计与风险、提名、薪酬与考核、安全健康环保及ESG、战略与投资委员会。会议同意签订经理层成员聘任协议和经营业绩责任书，确定2025年度经营业绩考评指标建议值，注销国能（潍坊）能源有限责任公司，并通过2025年中期利润分配方案，提请股东会审议。董事会同意提请股东会授予发行股份一般性授权，授权期限为股东会通过之日起12个月内或特别决议撤销日前。会议决定召开2025年第二次临时股东会，具体通知将另行披露。

　　北京市金杜律师事务所关于中国神华能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书中国神华能源股份有限公司于2025年8月29日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议在北京歌华开元大酒店召开，采用现场与网络投票相结合方式。出席本次股东会的股东及代理人共4,877人，代表有表决权股份14,825,473,966股，占公司有表决权股份总数的74.617908%。会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》及《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。上述议案均为特别决议事项，已获出席股东所持表决权三分之二以上通过。表决程序合法，表决结果有效。北京市金杜律师事务所出具法律意见书，认为本次股东会召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定。

　　《2025年上半年中国神华能源股份有限公司关于国家能源集团财务有限公司的风险持续评估报告》中国神华能源股份有限公司对国家能源集团财务有限公司进行风险持续评估。财务公司注册资本1,750,000万元，国家能源集团持股60%，本公司持股32.57%。截至2025年6月30日，财务公司资产总额3,077.23亿元，所有者权益388.75亿元，2025年上半年实现净利润17.99亿元。各项监管指标符合要求，资本充足率14.18%，流动性比例46.08%，贷款余额占存款余额与实收资本之和的71.29%。财务公司内部控制体系健全，未发现重大风险缺陷。2025年上半年未发生重大风险事件。本集团在财务公司日均存款余额不超过750亿元，贷款额度不超过1,000亿元，存款利率0.10%-3.20%，贷款利率1.85%-3.30%。本公司在财务公司存款安全性和流动性良好，关联存贷款业务无重大风险。