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　　国网英大股份有限公司制定《信息披露事务管理办法》，旨在规范信息披露行为，确保信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司及相关信息披露义务人应依法履行信息披露义务，披露内容包括定期报告、临时报告、招股说明书等。董事、高级管理人员须保证信息披露的真实性、准确性、完整性，董事会秘书负责组织协调信息披露事务。公司应建立内幕信息知情人登记制度，防止内幕交易。信息披露文件应在证券交易所网站和符合中国证监会规定的媒体发布。对于涉及国家秘密或商业秘密的信息，可按规定豁免或暂缓披露。公司设立违规责任追究机制，对违反规定的行为采取警告、通报批评、经济或行政处分等措施。本办法由公司董事会负责解释，自审议通过并公告之日起施行。

　　国网英大投资管理办法（2025年修订）国网英大股份有限公司投资管理办法旨在规范公司投资行为，提高资金使用效率和投资效益，保护股东利益。该办法依据相关法律法规和公司章程制定，适用于公司及控股子公司的各类投资活动。投资分为固定资产投资和股权投资，重大投资项目需由股东、董事会研究决定。公司对投资实行全过程管理，包括年度计划安排、项目投资决策、项目执行分析、投后评价报告等阶段。投资决策分为年度计划和项目决策，年度计划及调整需提交党委会前置研究、董事会审议，项目决策根据各单位“三重一大”事项决策清单决策。公司董事会负责决定投资计划方案，经理层审议批准未达董事会审议标准的投资事项，党委会为前置程序。发展策划部负责统一管理投资工作，财务管理中心负责投资预算管理，证券事务部负责信息披露，风险管理部负责风险评估，法律合规部负责合法合规性审核，审计部负责审计监督。各单位负责制订本单位投资计划并组织实施。持牌金融机构的自营金融产品投资业务参照年度投资计划管理模式。对于未按规定履行报批程序、管理不善等行为导致公司损失的，公司将追究责任，构成犯罪的移交司法机关处理。本办法由董事会负责解释和修订，自审议通过之日起生效。