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　　武汉凡谷2025年半年度财务报告显示，公司总资产为2928630059.63元，较期初减少146233460.75元。报告期内，公司实现营业收入735155332.56元，营业总成本685958663.51元，营业利润168923.25元，利润总额3176177.03元，净利润1772239.65元。每股收益0.0026元。公司期末现金及现金等价物余额为1272531777.07元，较期初减少115523297.35元。经营活动产生的现金流量净额为46765199.56元。公司长期股权投资期末余额为183365294.19元，较期初减少11226338.77元。公司无商誉及长期应收款。公司最终控制人和控股股东是孟庆南先生、王丽丽女士夫妇，公司总股本为683285806股。公司主要产品为双工器、滤波器、射频子系统等。财务报表未经审计。

　　武汉凡谷董事会议事规则（2025年8月修订）旨在规范董事会的议事和决策程序，确保工作效率和科学决策。规则依据《公司法》《证券法》等相关法律法规制定。董事会每年至少召开2次定期会议，临时会议在特定情形下召开，如股东提议、审计委员会提议等。提议召开临时会议需提交书面提议，明确提议人信息、理由、时间和提案内容。会议通知需提前10日或3个工作日发出，特殊情况可口头通知。会议由董事长召集主持，过半数董事出席方可举行。董事原则上应亲自出席，特殊情况可书面委托其他董事。会议表决采用举手或书面方式，董事享有一票表决权。关联董事应回避表决。决议需过半数董事赞成通过，未通过提案原则上1个月内不再审议。会议记录由董事会秘书负责，保存期限为10年。董事长负责督促决议执行，确保决议落实。

　　武汉凡谷股东会议事规则（2025年8月修订）旨在规范股东会议事程序，维护股东权益。规则指出，股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后6个月内举行。临时股东会在特定情况下召开，如董事人数不足法定最低人数、公司未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等。股东会召集由董事会负责，独立董事、审计委员会或符合条件的股东也可提议召开临时股东会。股东会通知应在会议召开前按规定时间发出，内容包括会议时间、地点、审议事项等。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需出席股东所持表决权过半数或2/3以上通过。股东会审议关联交易时，关联股东应回避表决。股东会决议应及时公告，内容包括出席人数、表决结果等。规则还明确了股东会的提案、表决、决议执行等程序，确保股东会依法行使职权。

　　武汉凡谷董事、高级管理人员薪酬管理办法（2025年8月修订）旨在发挥董事和高管的积极性，增强公司凝聚力。薪酬分配基于岗位价值、市场导向、责任风险利益一致及公司长远利益原则。薪酬由基本年薪、绩效年薪和长期激励收入三部分组成。基本年薪按月发放，考虑职位价值、责任、能力和市场薪资行情。绩效年薪根据公司经济效益及高管工作目标完成情况确定，由薪酬与考核委员会综合考核评定，一般年末核算支付。长期激励收入根据公司发展战略和经营情况制定。薪酬为税前收入，需依法缴纳个人所得税及其他费用。经营年度前，高管需签署目标责任书，作为薪酬考核依据。薪酬与考核委员会负责制定、监督和实施薪酬制度，对高管进行绩效评价并提出薪酬分配方案，报董事会批准。若有重大失误或违规行为，将扣减绩效年薪。本制度由股东会审议批准，未尽事宜按国家法律法规及公司章程执行。

　　武汉凡谷公司章程（2025年8月）旨在维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司组织和行为。公司成立于2002年，经湖北省人民政府批准，由武汉凡谷电子技术有限责任公司整体变更设立，注册资本为683,285,806元。公司经营范围涵盖通讯、电子、计算机软件开发及技术服务等。章程规定了股份发行、增减和回购、股份转让等内容，明确了股东权利和义务，股东会为公司最高权力机构，董事会负责执行股东会决议，监事会行使监督职能。公司实行内部审计制度，确保财务信息真实完整。章程还规定了利润分配政策，强调现金分红优先，明确了利润分配的决策程序和机制。此外，章程详细规定了公司合并、分立、增资、减资、解散和清算等程序，确保公司运营合法合规。章程修改需经股东会决议通过，并依法办理变更登记。

　　武汉凡谷独立董事工作制度（2025年8月修订）旨在完善公司治理结构，维护公司整体利益，提高决策的科学性和民主性。制度明确了独立董事的定义，强调其独立履行职责，不受公司及其主要股东影响。公司设3名独立董事，其中1名为会计专业人士。独立董事需具备独立性，不得在公司或关联企业任职，且不得持有公司1%以上股份或为前十名股东。独立董事每年应对独立性自查，董事会每年评估并披露。独立董事任职资格包括具备担任上市公司董事资格、五年以上相关工作经验等。独立董事任期与普通董事相同，连任不超过六年。独立董事职责包括参与董事会决策、监督潜在重大利益冲突事项、提供专业建议等。公司应为独立董事提供必要工作条件，确保其享有与其他董事同等知情权。公司承担独立董事行使职权所需费用，并可建立责任保险制度。独立董事津贴由股东会审议通过。制度自2025年8月起生效。

　　武汉凡谷关联交易管理办法（2025年8月修订）旨在确保关联交易符合公平、公正、公开原则，维护公司和股东利益。办法规定关联交易包括购买或出售资产、对外投资、提供财务资助等事项，关联人涵盖关联法人和关联自然人。公司关联交易遵循自愿、诚实、信用等原则，价格原则上不偏离市场独立第三方标准。办法明确了关联交易的决策权限：股东会审议金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的交易；董事会审议与关联自然人交易金额在30万元以上或与关联法人交易金额在300万元以上且占净资产0.5%以上的交易；总经理审议低于上述标准的交易。关联董事和关联股东应回避表决。重大关联交易需聘请中介机构评估或审计。此外，办法强调关联交易的内部控制，要求公司定期更新关联人名单，确保关联交易透明、合规。公司还需对日常持续性关联交易进行合理预计并及时披露，确保交易价格公允。违反本办法规定的行为将受到相应处罚。

　　武汉凡谷募集资金管理制度（2025年8月修订）旨在规范募集资金的管理和使用。制度规定募集资金应存放在经董事会批准设立的专项账户中，并在一个月内签订三方监管协议。募集资金须专款专用，不得用于财务性投资或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。公司需确保募集资金使用的真实性和公允性，防止关联方占用或挪用。募集资金投资项目如出现重大变化，公司应及时公告并重新论证项目可行性。若需改变募集资金用途，必须经过董事会决议并通过股东大会审议。公司应每半年度全面核查募集资金使用情况，并出具专项报告。保荐机构或独立财务顾问需至少每半年进行一次现场核查，会计师事务所每年度出具鉴证报告。制度自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。